Applichiamo procedure di controllo pensate per prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento di attività illecite, le frodi e l’utilizzo non autorizzato dei conti di gioco. Ogni utente deve fornire dati personali corretti e utilizzare esclusivamente metodi di pagamento intestati al titolare del profilo registrato. Possiamo richiedere documenti e informazioni aggiuntive prima di autorizzare operazioni finanziarie rilevanti.

Obiettivi delle procedure di controllo

Applichiamo i controlli durante la registrazione, prima di un prelievo oppure quando rileviamo transazioni insolite. I loro scopi principali sono i seguenti:

• Confermare l’identità dell’utente.
• Controllare la provenienza dei fondi depositati.
• Impedire il trasferimento di denaro appartenente a terzi.
• Evitare che un utente aggiri le limitazioni applicate al conto.

Ogni controllo tutela sia il titolare del conto sia l’integrità del servizio MonsterWin.

Obblighi dell’utente

Per registrarti da noi devi rispettare alcune condizioni di base:

• Usare nome reale, data di nascita, residenza e recapiti corretti.
• Non fornire dati falsi né usare documenti appartenenti ad altre persone.
• Non aprire un conto per conto di terzi.
• Mantenere aggiornate le informazioni del profilo quando cambiano.

Devi inoltre rispondere tempestivamente alle richieste di verifica che ti inviamo.

Verifica dell’identità

Per confermare l’identità puoi inviare uno dei documenti accettati, purché valido e leggibile:

• Carta d’identità in corso di validità.
• Passaporto con foto, numero identificativo e data di scadenza.
• Patente valida, con immagine nitida e priva di parti oscurate.

Puoi fotografare il documento direttamente tramite il dispositivo oppure caricare un file nei formati accettati dalla procedura KYC.

Verifica dell’indirizzo e del metodo di pagamento

In alcune circostanze può risultare necessario confermare la residenza e la titolarità del metodo usato per depositare:

• Bolletta, estratto conto o altro documento recente intestato a te.
• Prova della titolarità della carta o del conto bancario usato.
• Informazioni che confermano l’intestazione del portafoglio elettronico.

Ti chiediamo solo i dati necessari a completare questo tipo di controllo.

Controllo della provenienza dei fondi

Quando il volume o la frequenza delle operazioni richiedono ulteriori accertamenti, possiamo chiederti informazioni sulla provenienza del denaro depositato sul conto di gioco. Accettiamo documenti relativi a reddito, attività professionale, risparmi o altre fonti legittime dichiarate. La richiesta non implica automaticamente un sospetto di illecito, ma ci permette di verificare la coerenza delle transazioni con il profilo dichiarato.

Monitoraggio delle transazioni

Controlliamo depositi, prelievi e modifiche del conto per individuare schemi anomali durante l’attività di gioco. Alcuni segnali fanno scattare una verifica più attenta:

• Uso frequente di metodi di pagamento diversi.
• Depositi seguiti da richieste immediate di prelievo.
• Transazioni non coerenti con l’attività registrata.

In presenza di questi segnali possiamo sospendere temporaneamente un’operazione mentre verifichiamo i dati disponibili.

Attività vietate

Alcune condotte sono espressamente proibite e possono portare al blocco del profilo:

• Ricevere, trasferire o nascondere fondi di origine illecita.
• Pagare con strumenti appartenenti a terzi.
• Trasferire fondi tra utenti o vendere il conto.
• Eludere i controlli previsti dalle procedure.

Tali comportamenti possono determinare il blocco delle transazioni e la sospensione del profilo.

Conseguenze della mancata verifica

Se non invii i documenti richiesti, fornisci informazioni incomplete o presenti dati non corrispondenti, possiamo limitare temporaneamente alcune funzioni del conto. Depositi, prelievi e accesso possono restare sospesi fino alla conclusione dei controlli avviati dal nostro team preposto. Documenti scaduti, illeggibili o alterati possono essere rifiutati durante la revisione.

Conservazione e comunicazione dei dati

Utilizziamo i documenti e le informazioni raccolti durante la verifica per controllare l’identità, prevenire frodi e rispettare gli obblighi normativi applicabili. L’accesso resta limitato al personale autorizzato e ai fornitori incaricati delle verifiche. Quando richiesto dalla normativa o da un’autorità competente, possiamo conservare o comunicare determinate informazioni senza preavviso.

Aggiornamento delle verifiche

Possiamo ripetere una verifica completata in precedenza quando cambiano i dati personali, il metodo di pagamento o il livello di attività del conto. Possiamo richiederti nuovi documenti quando quelli disponibili risultano scaduti o non più sufficienti a confermare l’identità. Devi collaborare con le richieste ricevute e mantenere aggiornate le informazioni del tuo profilo.